→ AML Słownik 1 → Börja lära dig / Ladda ner MP3 Flashcards

Fråga		Svar
Witwassen börja lära sig		Pranie pieniędzy
Financiële misdrijven börja lära sig		Przestępstwa finansowe
Wet ter voorkoming van witwassen börja lära sig		Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Risicoanalyse börja lära sig		Analiza ryzyka
Transactie monitoring börja lära sig		Monitorowanie transakcji
Ongebruikelijke transactie börja lära sig		Nietypowa transakcja
Strafrechtelijke vervolging börja lära sig		Postępowanie karne
Criminele organisaties börja lära sig		Organizacje przestępcze
Geautomatiseerde screening börja lära sig		Automatyczne sprawdzanie
Wet- en regelgeving börja lära sig		Ustawodawstwo i regulacje
Strikte naleving börja lära sig		Ścisłe przestrzeganie
Risicobeheersing börja lära sig		Zarządzanie ryzykiem
Compliance officer börja lära sig		Inspektor ds. zgodności
Sanctiewet börja lära sig		Ustawa o sankcjach
Onderzoek naar witwassen börja lära sig		Śledztwo w sprawie prania pieniędzy
Risicoprofiel börja lära sig		Profil ryzyka
Fraude detectie börja lära sig		Wykrywanie oszustw
Geografisch risico börja lära sig		Ryzyko geograficzne
Rapportageplicht börja lära sig		Obowiązek raportowania
Strenge AML-regels börja lära sig		Surowe zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
Onmiddellijke melding börja lära sig		Natychmiastowe powiadomienie
Criminele herkomst börja lära sig		Pochodzenie kryminalne
Integriteitsrisico börja lära sig		Ryzyko integralności
Bijzondere rapportages börja lära sig		Raporty specjalne
Compliancebeleid börja lära sig		Polityka zgodności
Wetgeving tegen witwassen börja lära sig		Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Financiële toezichthouders börja lära sig		Organy nadzoru finansowego
Transactiewaarschuwing börja lära sig		Alarm dotyczący transakcji
Effectieve preventie börja lära sig		Skuteczna profilaktyka
AML-audit börja lära sig		Audyt AML
Ken uw klant börja lära sig		Poznaj swojego klienta
Klantenidentificatie börja lära sig		Identyfikacja klienta
Verificatie van identiteit börja lära sig		Weryfikacja tożsamości
Regelgeving KYC börja lära sig		Regulamin KYC
Klantonderzoek börja lära sig		Dochodzenie dotyczące klientów
Documentcontrole börja lära sig		Kontrola dokumentów
Verhoogd risico börja lära sig		Zwiększone ryzyko
Periodieke evaluatie börja lära sig		Ocena okresowa
Identiteitsbewijs börja lära sig		Dowód tożsamości
Gedetailleerde klanteninformatie börja lära sig		Szczegółowe informacje o kliencie
Klantacceptatiebeleid börja lära sig		Polityka akceptacji klientów
Redelijke maatregelen börja lära sig		Rozsądne środki
Onderscheiding van klanten börja lära sig		Wyróżnienie od klientów
Potentiële risico's börja lära sig		Potencjalne ryzyko
Eindbegunstigde börja lära sig		Ostateczny beneficjent
Oorsprong van fondsen börja lära sig		Pochodzenie funduszy
Bewaarplicht documenten börja lära sig		Przechowywanie dokumentów
Aanhoudende monitoring börja lära sig		Kontynuacja monitorowania
KYC-screening börja lära sig		Pokaz KYC
Voorkomen van financiële misbruik börja lära sig		Zapobieganie nadużyciom finansowym
Gegevensverzameling börja lära sig		Zbieranie danych
Klantprofiel börja lära sig		Profil klienta
Regelmatige updates börja lära sig		Regularne aktualizacje
Verhoogde zorgplicht börja lära sig		Zwiększony obowiązek ostrożności
Geblokkeerde rekening börja lära sig		Zablokowane konto
Verscherpt toezicht börja lära sig		Zaostrzony nadzór
Redelijke inspanningen börja lära sig		Rozsądne wysiłki
Klantondersteuning börja lära sig		Wsparcie klienta
Rode vlaggen börja lära sig		Czerwone flagi
Beleidsaanpassing börja lära sig		Dostosowanie polityki
Ken uw zakenpartner börja lära sig		Poznaj swojego partnera biznesowego
Zakelijke identificatie börja lära sig		Identyfikacja biznesowa
Juridische entiteit börja lära sig		Osoba prawna
Zakelijke documentatie börja lära sig		Dokumentacja biznesowa
Boekhoudkundige analyse börja lära sig		Analiza księgowa
Uiteindelijke belanghebbende börja lära sig		Ostateczny właściciel rzeczywisty
Verificatie van bedrijfsgegevens börja lära sig		Weryfikacja danych firmowych
Zakelijke risicobeoordeling börja lära sig		Ocena ryzyka biznesowego
Bedrijfsstructuur börja lära sig		Struktura korporacyjna
Corporate governance börja lära sig		Ład korporacyjny
Zakelijke transactiescreening börja lära sig		Monitorowanie transakcji biznesowych
Juridische verplichtingen börja lära sig		Obowiązki prawne
Zakelijke sancties börja lära sig		Sankcje biznesowe
Toezicht op zakelijke relaties börja lära sig		Nadzór nad relacjami biznesowymi
Compliance voor bedrijven börja lära sig		Compliance dla firm
Terrorismefinanciering börja lära sig		Finansowanie terroryzmu
Financiering van illegale activiteiten börja lära sig		Finansowanie nielegalnej działalności
FATF-aanbevelingen börja lära sig		Zalecenia FATF-u
Risicobeoordeling CTF börja lära sig		Ocena ryzyka CTF
Verhoogde monitoring börja lära sig		Zwiększone monitorowanie
CTF-regelgeving börja lära sig		Regulamin CTF
Verdachte transacties börja lära sig		Podejrzane transakcje
Ongebruikelijke activiteit börja lära sig		Niezwykła aktywność
Financieringsstromen börja lära sig		Przepływy finansowania
Koppeling met terreurnetwerken börja lära sig		Powiązania z siatkami terrorystycznymi
Zakelijke nalevingsnormen börja lära sig		Standardy zgodności biznesowej
Reputatieschade börja lära sig		Uszkodzenie reputacji
Onderzoek naar geldstromen börja lära sig		Badania przepływów pieniężnych
Gevoelige sectoren börja lära sig		Wrażliwe sektory
Eindgebruikerscontroles börja lära sig		Kontrola użytkownika końcowego
Klantonderzoek is essentieel voor het voorkomen van financiële criminaliteit börja lära sig		Badania klientów są niezbędne do zapobiegania przestępstwom finansowym
Het beleid van de bank volgt de FATF-aanbevelingen nauwgezet. börja lära sig		Polityka banku jest ściśle zgodna z rekomendacjami FATF.
Ongebruikelijke transacties worden onmiddellijk gemeld börja lära sig		Nietypowe transakcje są zgłaszane natychmiast
Risicogebaseerde aanpak wordt toegepast om klanten te beoordelen börja lära sig		Do oceny klientów stosowane jest podejście oparte na ryzyku
Sanctiecontroles zijn een vast onderdeel van het KYC-proces börja lära sig		Kontrole dotyczące sankcji stanowią integralną część procesu KYC
De herkomst van fondsen moet duidelijk gedocumenteerd zijn börja lära sig		Źródło środków musi być jasno udokumentowane
Compliance officers spelen een sleutelrol bij het naleven van AML-regelgeving börja lära sig		Specjaliści ds. zgodności odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy
Een goede KYC-documentatie voorkomt boetes van toezichthouders börja lära sig		Dobra dokumentacja KYC zapobiega karom nakładanym przez organy regulacyjne
Geografische risicofactoren zijn cruciaal bij het evalueren van klanten börja lära sig		Geograficzne czynniki ryzyka mają kluczowe znaczenie przy ocenie klientów
Verdachte activiteiten moeten binnen 24 uur worden gerapporteerd börja lära sig		Podejrzane działanie należy zgłosić w ciągu 24 godzin
FATF-normen börja lära sig		standardy FATF-u
Europese AML-regels börja lära sig		Europejskie zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
"Internationale sanctielijsten börja lära sig		„Międzynarodowe listy sankcyjne
Globale complianceprogramma's börja lära sig		Globalne programy zgodności
Witwasbestrijdingsmaatregelen börja lära sig		Środki przeciwdziałające praniu pieniędzy
Transparantievereisten börja lära sig		Wymogi przejrzystości
Internationale samenwerking börja lära sig		Współpraca międzynarodowa
OESO-richtlijnen börja lära sig		Wytyczne OECD
Geregistreerde zakelijke entiteiten börja lära sig		Zarejestrowane podmioty gospodarcze
Transactieanalysetools börja lära sig		Narzędzia analizy transakcji
Zakelijke due diligence börja lära sig		Należyta staranność biznesowa
Database zoekopdrachten börja lära sig		Przeszukiwanie baz danych
Klantenverificatieprocedure börja lära sig		Procedura weryfikacji klienta
Verdere onderzoeken börja lära sig		Dalsze badania
Transactiemeldingen börja lära sig		Powiadomienia o transakcjach
Ongebruikelijke patronen börja lära sig		Niezwykłe wzory
Voortdurende nalevingscontrole börja lära sig		Bieżące monitorowanie zgodności
Zelfregulering börja lära sig		Samoregulacja
Boetes voor niet-naleving börja lära sig		Kary za nieprzestrzeganie przepisów
Controle van bedrijfsrelaties börja lära sig		Kontrola relacji biznesowych
Rekeningmonitoring börja lära sig		Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit börja lära sig		Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis börja lära sig		Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties börja lära sig		Niezwykłe transakcje
Waarschuwingssignaal börja lära sig		Sygnał ostrzegawczy
Geautomatiseerde melding börja lära sig		Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse börja lära sig		Analiza konta
Dagelijks saldo börja lära sig		Bilans dzienny
ransaction monitoring software börja lära sig		oprogramowanie do monitorowania ran
Fraudeopsporing börja lära sig		Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties börja lära sig		Podejrzane transakcje
Voortdurende controle börja lära sig		Stała kontrola
Toezicht op transacties börja lära sig		Monitorowanie transakcji
Periodieke rapportage börja lära sig		Okresowe raportowanie
Ongebruikelijke patronen börja lära sig		Niezwykłe wzory
Klantgedrag börja lära sig		Zachowanie klienta
Rekeningbevriezing börja lära sig		Zamrożenie konta
Realtime monitoring börja lära sig		Monitorowanie w czasie rzeczywistym
Afwijkende activiteit börja lära sig		Dewiacyjna działalność
Systeemwaarschuwing börja lära sig		Ostrzeżenie systemowe
Frequente transacties börja lära sig		Częste transakcje
Grote stortingen börja lära sig		Duże złoża
Grote stortingen börja lära sig		Duże złoża
Ongeregistreerde activiteit börja lära sig		Niezarejestrowana aktywność
Voorspellende analyse börja lära sig		Analityka predykcyjna
Transactieanalyse börja lära sig		Analiza transakcji
Aanhoudende monitoring börja lära sig		Kontynuacja monitorowania
Financiële transacties börja lära sig		Transakcje finansowe
Regelmatige controle börja lära sig		Regularna kontrola
Risicobeoordeling börja lära sig		Ocena ryzyka
Klantenrisico börja lära sig		Ryzyko klienta
Geografisch risico börja lära sig		Ryzyko geograficzne
Risicofactoren börja lära sig		Czynniki ryzyka
Financieel risicoprofiel börja lära sig		Profil ryzyka finansowego
Hoge risicoklant börja lära sig		Klient wysokiego ryzyka
Lage risicoklant börja lära sig		Klient niskiego ryzyka
Klantenacceptatie börja lära sig		Akceptacja klienta
Risicogebaseerde benadering börja lära sig		Podejście oparte na ryzyku
Compliance risico börja lära sig		Ryzyko braku zgodności
Inkomstenanalyse börja lära sig		Analiza przychodów
Kredietwaardigheid analyse börja lära sig		Analiza zdolności kredytowej
Potentiële risico's börja lära sig		Potencjalne ryzyko
Risicogevoeligheid börja lära sig		Wrażliwość na ryzyko
Klantenonderzoek börja lära sig		Ankieta klienta
Risicomanagement börja lära sig		Zarządzanie ryzykiem
Witwasrisico börja lära sig		Ryzyko prania pieniędzy
Klantendocumentatie börja lära sig		Dokumentacja klienta
Aanvullende controles börja lära sig		Dodatkowe kontrole
Onderzoek naar klanten börja lära sig		Badania klientów
Beoordeling van financiële verplichtingen börja lära sig		Ocena zobowiązań finansowych
Herziening van klantgegevens börja lära sig		Przegląd danych klientów
Risicobeheerstrategie börja lära sig		Strategia zarządzania ryzykiem
Betrouwbare klant börja lära sig		Niezawodny klient
Zakelijke risicoanalyse börja lära sig		Analiza ryzyka biznesowego
Uitgebreide due diligence börja lära sig		Kompleksowe badanie due diligence
Fraudebeoordeling börja lära sig		Ocena oszustwa
Risicogerichte naleving börja lära sig		Zgodność zorientowana na ryzyko
Bankrekening börja lära sig		Rachunek bankowy
Zichtrekening börja lära sig		Rachunek bieżący
Spaarrekening börja lära sig		Konto oszczędnościowe
Overboeking börja lära sig		Przenosić
Rentevoet börja lära sig		Stopa procentowa
Vaste kosten börja lära sig		Koszty stałe
Opnamelimiet börja lära sig		Limit wypłat
Banktransactie börja lära sig		Transakcja bankowa
Geld overmaken börja lära sig		Przelać pieniądze
Kredietlijn börja lära sig		Linia kredytowa
Klantenservice börja lära sig		Obsługa klienta
Geldstorting börja lära sig		Wpłata gotówki
Transactiekosten börja lära sig		Koszty transakcyjne
Debetstand börja lära sig		Przekroczenie konta bankowego
Elektronisch bankieren börja lära sig		Bankowość elektroniczna
Bankgeheim börja lära sig		Tajemnica bankowa
Geldopname börja lära sig		Wypłata gotówki
Bankdocumenten börja lära sig		Dokumenty bankowe
Kredietwaardigheid börja lära sig		Zdolność kredytowa
Bancaire diensten börja lära sig		Usługi bankowe
Boekingsdatum börja lära sig		Data rezerwacji
Veilige betaling börja lära sig		Bezpieczna płatność
Contante betaling börja lära sig		Płatność gotówką
Vertrouwelijke gegevens börja lära sig		Informacje poufne
BIC-code börja lära sig		Kod BIC
Boekhouding börja lära sig		Księgowość
Boekhouding börja lära sig		Księgowość
Winst- en verliesrekening börja lära sig		Rachunek zysków i strat
Boekjaar börja lära sig		Rok finansowy
Financiële rapportage börja lära sig		Sprawozdawczość finansowa
Kasboek börja lära sig		Książka kasowa
Afschrijvingen börja lära sig		Amortyzacja
BTW-aangifte börja lära sig		Deklaracja VAT
Factuur börja lära sig		Faktura
Krediteuren börja lära sig		Wierzyciele
Debiteuren börja lära sig		Dłużnicy
Boekhoudsoftware börja lära sig		Oprogramowanie księgowe
Onkosten börja lära sig		Wydatki
Uitgaven börja lära sig		Wydatek
Ontvangsten börja lära sig		Wpływy kasowe
Eigen vermogen börja lära sig		Słuszność
Schuldenlast börja lära sig		Ciężar zadłużenia
Kostenpost börja lära sig		Pozycja kosztowa
Transactieregistratie börja lära sig		Rejestracja transakcji
Kasstroom börja lära sig		Przepływ środków pieniężnych
Financiële analyse börja lära sig		Analiza finansowa
Inkomstenbelasting börja lära sig		Podatek dochodowy
Vaste activa börja lära sig		Środki trwałe
Huidige activa börja lära sig		Aktywa bieżące
Kostprijs börja lära sig		Koszt
Rekeningmonitoring börja lära sig		Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit börja lära sig		Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis börja lära sig		Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties börja lära sig		Niezwykłe transakcje
Geautomatiseerde melding börja lära sig		Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse börja lära sig		Analiza konta
Dagelijks saldo börja lära sig		Bilans dzienny
Transaction monitoring software börja lära sig		Oprogramowanie do monitorowania transakcji
Fraudeopsporing börja lära sig		Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties börja lära sig		Podejrzane transakcje
Voortdurende controle börja lära sig		Stała kontrola
Toezicht op transacties börja lära sig		Monitorowanie transakcji
Gegevensanalyse börja lära sig		Analiza danych
Dataverzameling börja lära sig		Zbieranie danych
Gegevensverwerking börja lära sig		Przetwarzanie danych
Rapportage op basis van gegevens börja lära sig		Raportowanie oparte na danych
Anomalie detectie börja lära sig		Wykrywanie anomalii
Transactiegegevens börja lära sig		Dane transakcyjne
Verificatieproces börja lära sig		Proces weryfikacji
Achtergrondcontrole börja lära sig		Sprawdzenie tła
Klantacceptatiebeleid börja lära sig		Polityka akceptacji klientów
KYC-procedures börja lära sig		Procedury KYC
Risicobeoordeling börja lära sig		Ocena ryzyka
Transactiegedrag börja lära sig		Zachowanie transakcyjne
Eigendomsstructuur börja lära sig		Struktura własności
Transactielimieten börja lära sig		Limity transakcji
Financiering van terrorisme (TF) börja lära sig		Finansowanie terroryzmu (TF)
Meldingsplicht börja lära sig		Obowiązek powiadamiania
Regelmatige klantcontrole börja lära sig		Regularne kontrole klientów
Adresverificatie börja lära sig		Weryfikacja adresu
Identiteitscontrole börja lära sig		Kontrola tożsamości
Verificatie van documentatie börja lära sig		Weryfikacja dokumentacji
Identificatiebewijs börja lära sig		Karta identyfikacyjna
Inkomensverificatie börja lära sig		Weryfikacja dochodów
Valse identiteit börja lära sig		Fałszywa tożsamość
Eigendomsverificatie börja lära sig		Weryfikacja własności
Bewijs van eigendom börja lära sig		Dowód własności
Bevestiging van legitimatie börja lära sig		Potwierdzenie identyfikacji
Identiteitsfraude börja lära sig		Oszustwo tożsamości

AML słownik 1

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.

mer