→ AML Inter Nl 2 → Börja lära dig / Ladda ner MP3 Flashcards

Fråga		Svar
Actualisering van klantgegevens börja lära sig		Aktualizacja danych klientów
Deze procedure vereist regelmatige updates van klantgegevens om ervoor te zorgen dat alle informatie up-to-date en nauwkeurig is. börja lära sig		Procedura ta wymaga regularnej aktualizacji danych klienta, aby mieć pewność, że wszystkie informacje są aktualne i dokładne.
Dit omvat het bijwerken van identificatiedocumenten, bedrijfsstructuur, eigendomsinformatie en financiële gegevens van de klant. börja lära sig		Obejmuje to aktualizację dokumentów identyfikacyjnych, struktury korporacyjnej, informacji o własności i danych finansowych klientów.
Deze gegevens worden gecontroleerd om te voldoen aan KYC-regelgeving börja lära sig		Dane te są sprawdzane pod kątem zgodności z przepisami KYC
en te waarborgen dat er geen verdachte activiteiten worden uitgevoerd. börja lära sig		oraz zapewnienie, że nie zostaną podjęte żadne podejrzane działania.
Actualisering van samenwerkingsovereenkomsten börja lära sig		Aktualizacja umów o współpracy
De samenwerkingsovereenkomsten met klanten en partners worden regelmatig herzien om te voldoen aan veranderende regelgeving en bedrijfspraktijken. börja lära sig		Umowy o współpracy z klientami i partnerami podlegają regularnym przeglądom pod kątem zgodności ze zmieniającymi się przepisami i praktykami biznesowymi.
Dit proces omvat het bijwerken van contracten, het opnieuw beoordelen van risicoprofielen börja lära sig		Proces ten obejmuje aktualizację umów, ponowną ocenę profili ryzyka
het waarborgen van de naleving van de AML-wetgeving. börja lära sig		zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Elke wijziging in de zakelijke relatie wordt geregistreerd en gedeeld met de relevante afdelingen. börja lära sig		Wszelkie zmiany w relacjach biznesowych są rejestrowane i udostępniane odpowiednim działom.
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 zijn de belangrijkste juridische kaders börja lära sig		Najważniejszymi ramami prawnymi są ustawa o praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (zapobieganiu) (Wwft) oraz ustawa o sankcjach z 1977 r.
die de verplichtingen van financiële instellingen in Nederland regelen. börja lära sig		które regulują obowiązki instytucji finansowych w Holandii.
De wetgeving vereist dat bedrijven verdachte transacties melden börja lära sig		Przepisy nakładają na firmy obowiązek zgłaszania podejrzanych transakcji
klantenonderzoek uitvoeren en economische sancties naleven die zijn opgelegd door de EU of de VN. börja lära sig		zachować należytą staranność wobec klienta i przestrzegać sankcji gospodarczych nałożonych przez UE lub ONZ.
Transacties met landen met een hoog risico börja lära sig		Transakcje z krajami wysokiego ryzyka
Bij transacties met derde landen die door de EU of FATF als hoog-risicolanden worden beschouwd börja lära sig		W przypadku transakcji z krajami trzecimi uznawanymi przez UE lub FATF za kraje wysokiego ryzyka
moeten striktere due diligence-procedures worden toegepast börja lära sig		należy stosować bardziej rygorystyczne procedury należytej staranności
Bij transacties met derde landen die door de EU of FATF als hoog-risicolanden worden beschouwd, moeten striktere due diligence-procedures worden toegepast börja lära sig		W przypadku transakcji z państwami trzecimi uznawanymi przez UE lub FATF za obarczone wysokim ryzykiem należy stosować bardziej rygorystyczne procedury należytej staranności
Dit kan extra documentatie vereisen, zoals gedetailleerde bewijsstukken van de herkomst van fondsen börja lära sig		Może to wymagać dodatkowej dokumentacji, np. szczegółowego dowodu źródła środków
een diepere analyse van de betrokken partijen om te voorkomen dat dergelijke transacties worden gebruikt voor witwaspraktijken. börja lära sig		głębszą analizę zaangażowanych stron, aby zapobiec wykorzystaniu takich transakcji do prania pieniędzy.
Interne instructies in een klantendienstomgeving börja lära sig		Instrukcje wewnętrzne w środowisku obsługi klienta
Bedrijven hanteren gedetailleerde interne richtlijnen voor klantenservice met betrekking tot AML-compliance börja lära sig		Firmy posiadają szczegółowe wewnętrzne wytyczne dotyczące obsługi klienta dotyczące zgodności z przepisami AML
Medewerkers krijgen regelmatig training over hoe verdachte transacties of gedragingen te herkennen börja lära sig		Pracownicy przechodzą regularne szkolenia dotyczące rozpoznawania podejrzanych transakcji lub zachowań
welke stappen ze moeten nemen bij het omgaan met PEP's en hoe ze interne rapportages moeten maken voor de compliance-afdeling. börja lära sig		jakie kroki powinni podjąć w kontaktach z PEP i jak powinni przygotować raporty wewnętrzne dla działu compliance.
Risicobeoordeling börja lära sig		Ocena ryzyka
Risicobeoordelingen worden regelmatig uitgevoerd voor zowel nieuwe als bestaande klanten om mogelijke AML-risico's te identificeren börja lära sig		Oceny ryzyka są przeprowadzane regularnie zarówno dla nowych, jak i istniejących klientów, aby zidentyfikować potencjalne ryzyko AML
Deze beoordelingen houden rekening met factoren zoals geografische locatie, het type klant börja lära sig		Oceny te uwzględniają takie czynniki, jak lokalizacja geograficzna, typ klienta
de omvang en frequentie van transacties en de bedrijfssector börja lära sig		wielkość i częstotliwość transakcji oraz sektor działalności
De risicoprofielen worden gebruikt om te bepalen welke maatregelen nodig zijn, zoals verscherpte due diligence. börja lära sig		Profile ryzyka służą do określenia, jakie środki są konieczne, np. wzmożona należyta staranność.
Anonieme meldingsprocedure börja lära sig		Procedura anonimowego zgłaszania
Werknemers binnen een organisatie kunnen gebruikmaken van een anonieme meldingsprocedure om vermoedens van witwassen of andere illegale activiteiten te rapporteren börja lära sig		Pracownicy organizacji mogą skorzystać z procedury anonimowego zgłaszania, aby zgłosić podejrzenia dotyczące prania pieniędzy lub innych nielegalnych działań
Werknemers binnen een organisatie börja lära sig		Pracownicy w organizacji
gebruikmaken van een anonieme meldingsprocedure om vermoedens börja lära sig		skorzystać z procedury anonimowego raportowania w celu zgłoszenia podejrzeń
vermoedens van witwassen of andere illegale activiteiten te rapporteren. börja lära sig		zgłaszać podejrzenia prania pieniędzy lub innych nielegalnych działań.
Dit beschermt de werknemer tegen mogelijke represailles en zorgt ervoor dat meldingen objectief worden onderzocht door de compliance-afdeling. börja lära sig		Chroni to pracownika przed możliwymi odwetami i zapewnia obiektywną analizę zgłoszeń przez dział ds. zgodności.
Dit beschermt de werknemer tegen mogelijke represailles börja lära sig		Chroni to pracownika przed możliwym odwetem
zorgt ervoor dat meldingen objectief börja lära sig		zapewnia, że raporty są obiektywne
onderzocht door de compliance-afdeling börja lära sig		zbadane przez dział ds. zgodności
Rapportage en samenwerking börja lära sig		Raportowanie i współpraca
Bij vermoedelijke witwaspraktijken wordt een verdachte transactie gemeld aan de Financial Intelligence Unit (FIU) in Nederland. börja lära sig		W przypadku podejrzenia prania pieniędzy podejrzana transakcja jest zgłaszana do jednostki analityki finansowej (FIU) w Holandii.
De FIU beoordeelt de melding en werkt samen met andere financiële instellingen börja lära sig		FIU ocenia raport i współpracuje z innymi instytucjami finansowymi
en internationale organisaties om verdachte transacties te volgen börja lära sig		i organizacje międzynarodowe w celu monitorowania podejrzanych transakcji
mogelijke criminele netwerken bloot te leggen börja lära sig		ujawnić potencjalne siatki przestępcze
PEP- en RCA-lijsten börja lära sig		Listy PEP i RCA
De Politically Exposed Persons (PEP)-lijst bevat personen die door hun publieke functie een verhoogd risico op betrokkenheid bij corruptie of witwaspraktijken hebben börja lära sig		Na liście osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) znajdują się osoby, które ze względu na zajmowane stanowisko publiczne są obarczone podwyższonym ryzykiem zaangażowania w praktyki korupcyjne lub pranie pieniędzy.
De Relational Corporate Associates (RCA) zijn partners of familieleden van PEP's die mogelijk betrokken zijn bij dezelfde activiteiten. börja lära sig		Relacyjni współpracownicy korporacyjni (RCA) to partnerzy lub członkowie rodzin PEP, którzy mogą być zaangażowani w te same działania.
Deze lijsten worden gebruikt voor verscherpte due diligence. börja lära sig		Listy te wykorzystywane są w celu zwiększenia należytej staranności.
Sanctielijsten börja lära sig		Listy sankcyjne
Sanctielijsten bevatten namen van individuen, bedrijven en landen die zijn onderworpen aan economische of juridische sancties van de VN, EU of andere internationale organisaties. börja lära sig		Listy sankcyjne zawierają nazwiska osób, firm i krajów objętych sankcjami gospodarczymi lub prawnymi nałożonymi przez ONZ, UE lub inne organizacje międzynarodowe.
Bedrijven zijn verplicht om te controleren of hun klanten op een dergelijke lijst staan voordat ze transacties uitvoeren. börja lära sig		Przed dokonaniem transakcji firmy mają obowiązek sprawdzić, czy ich klienci znajdują się na takiej liście.
Waarschuwingslijst van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) börja lära sig		Lista ostrzeżeń Holenderskiego Urzędu ds. Rynków Finansowych (AFM)
De AFM publiceert een waarschuwingslijst van bedrijven of individuen börja lära sig		AFM publikuje listę ostrzeżeń dla firm lub osób
die betrokken zijn bij ongereguleerde of illegale financiële activiteiten in Nederland. börja lära sig		zaangażowany w nieuregulowaną lub nielegalną działalność finansową w Holandii.
Bedrijven die met klanten werken, moeten ervoor zorgen dat hun klanten niet op deze lijst voorkomen. börja lära sig		Firmy współpracujące z klientami powinny zadbać o to, aby ich klienci nie zostali umieszczeni na tej liście.
Voorbeelden van AML-rapporten börja lära sig		Przykłady raportów AML
Rapport 1: Verdachte transactie met een offshore rekening börja lära sig		Raport 1: Podejrzana transakcja z kontem zagranicznym
Dit rapport beschrijft een reeks transacties waarbij grote bedragen geld naar een offshore rekening in een hoog-risicoland werden overgemaakt. börja lära sig		W raporcie tym opisano serię transakcji obejmujących transfer dużych kwot pieniędzy na rachunek zagraniczny w kraju wysokiego ryzyka.
De klant kon geen duidelijke bron van inkomsten aantonen en het geld leek van verschillende niet-gekoppelde rekeningen te komen. Dit leidde tot een vermoeden van witwassen. börja lära sig		Klient nie był w stanie wykazać wyraźnego źródła dochodu, a pieniądze najwyraźniej pochodziły z kilku niepowiązanych rachunków. To doprowadziło do podejrzeń o pranie pieniędzy.
Rapport 2: PEP-gerelateerde transactie börja lära sig		Raport 2: Transakcja związana z PEP
Een klant die als PEP was geclassificeerd, ontving een groot aantal betalingen van overheidscontracten börja lära sig		Klient sklasyfikowany jako PEP otrzymał dużą liczbę płatności z tytułu kontraktów rządowych
De transactiepatronen weken af van eerdere bekende activiteiten, en er werden geen juiste verklaringen gegeven voor de plotselinge toename van de fondsen börja lära sig		Schematy transakcji odbiegały od znanej wcześniej działalności i nie podano żadnego odpowiedniego wyjaśnienia nagłego wzrostu środków
Het rapport werd doorgestuurd naar de FIU voor verder onderzoek. börja lära sig		Raport został przekazany FIU w celu dalszego zbadania.
Rapport 3: Gebruik van schijnbedrijven börja lära sig		Raport 3: Korzystanie z fałszywych firm
Een reeks internationale betalingen werd gedaan via een netwerk van schijnbedrijven die in landen met lage belastingregimes waren gevestigd. börja lära sig		Szereg płatności międzynarodowych dokonano za pośrednictwem sieci fałszywych firm mających siedziby w krajach o niskich systemach podatkowych.
Deze bedrijven hadden geen duidelijke bedrijfsactiviteit en de fondsen stroomden door naar rekeningen in verschillende jurisdicties börja lära sig		Spółki te nie prowadziły widocznej działalności gospodarczej, a środki przepływały na rachunki w różnych jurysdykcjach
wat leidde tot een vermoeden van belastingontwijking en witwassen. börja lära sig		co doprowadziło do podejrzeń o uchylanie się od płacenia podatków i pranie pieniędzy.

AML inter nl 2

Du måste vara inloggad för att skriva en kommentar.

mer